公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.事實發生日:112/10/272.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會(1)開會日期：112年12月08日上午10時(2)停止股票過戶起訖日期：112年11月09日至112年12月08日(3)股東會召開地點：高雄市三民區民族一路80號30樓之二(4)召集事由：(一)報告事項:1.訂定本公司「公司治理實務守則」案。2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。3.訂定本公司「道德行為準則」案。4.訂定本公司「誠信經營守則」案。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論事項:1.本公司修訂「公司章程」案。2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.本公司擬申請股票上櫃案。5.配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。(三)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為8席，本公司擬訂於民國112年10月30日起至民國112年11月09日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。