公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:一、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。（五）通過修訂本公司「董事選任程序」案。（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、選舉事項：增選獨立董事四席。獨立董事當選名單如下：獨立董事：卓士昭獨立董事：林宜君獨立董事：許珮如獨立董事：曲建仲三、其他事項：（一）通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。