本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:107/08/282.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜董事會決議日期:107/08/28股東會召開日期:107/11/23股東會召開地點: 台中市西屯區工業區工業35路3號B1F (本公司地下室)本次股東臨時會召集事由如下：(一)報告事項(1)增訂「公司治理實務守則」報告(2)本訂「董事會議事規範」報告(3)修訂「誠信經營作業程序及行為」報告(4)修訂「道德行為準則」報告(二)討論事項(1)「公司章程」修正案(2)「董事及監察人選舉辦法」修正案(3)「股東會議事規則」修正案(4)「取得或處分資產處理程序」修正案(5)「資金貸與他人作業程序」修正案(6)「背書保證作業辦法」修正案(7)本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案(三)選舉事項(1)全面改選董事(含三席獨立董事)案(四)其他議案(1)解除新任董事競業禁止之限制案(五)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無