本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 受理獨立董事候選人提名

1.事實發生日:112/09/012.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會受理獨立董事候選人提名3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期： 112/09/01二、股東常會召開日期：112年10月19日(星期四)上午10時30分三、股東常會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司2樓會議室。召開方式：實體股東會四、召集事由一、報告事項：第一案. 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。第二案. 增訂本公司「公司治理實務守則」案。第三案. 增訂本公司「永續發展實務守則」案。第四案. 增訂本公司「誠信經營守則」案。第五案. 增訂本公司「道德行為準則」案。五、召集事由二、討論事項：第一案. 修訂本公司「公司章程」案。第二案. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第三案. 修訂本公司「股東會議事規則」案。第四案. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。第五案. 修訂本公司「董事選任程序」案。第六案. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。六、召集事由三、選舉事項：增選獨立董事四席。七、召集事由四、其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。八、召集事由五、臨時動議：九、停止過戶起始日期：112/09/20十、停止過戶截止日期：112/10/19十一、本公司受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。(3)董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。(4)受理期間：自112年9月11日至112年9月21日止。(5)受理處所：華鉬實業股份有限公司財務部，地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號，電話：04-7811937。