本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:112/06/16(2)重要決議事項一、決算表冊案通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。(3)重要決議事項二、110年度虧損撥補表更正重新承認案通過原110年度虧損撥補表更正重新承認，期末數更正為111年度期初數。(4)重要決議事項三、111年度虧損撥補案通過承認本公司111年度虧損撥補案。(5)重要決議事項四、公司章程修訂案通過承認本公司公司章程修訂案。(6)重要決議事項五、辦理減資彌補虧損案通過承認辦理減資彌補虧損案,說明如下:1.本公司截至111年12月31日止之累積虧損為新台幣325,633,376元，為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減資新台幣297,108,000元，銷除已發行股份29,710,800股，用以彌補累積虧損，依流通在外股數42,444,000股計算基準，減資比率70%。2.按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，即每仟股銷除約700股。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。3.減資後實收資本額新台幣127,332,000元，每股面額新台幣10元，發行股份為12,733,200股。4.本案減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東常會決議通過及主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。5.本案減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調整減資比率，或本減資案如法令修訂或主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長全權處理。(7)重要決議事項六、撤銷公開發行案通過承認撤銷公開發行案,說明如下本公司基於現階段財務業務之規畫及整體經營策略之考量，依本公司章程規定，辦理撤銷公開發行之相關事宜。並提報股東會通過後，向金融監督管理委員會申請撤銷公開發行，擬授權董事長全權處理相關事宜。(8)重要決議事項七、董事選舉:當選名單如下:董事:張瑞強董事:陳志中董事:豪展醫療科技(股)公司董事:楊秋福獨立董事：鄭慧正獨立董事：沈兆昌獨立董事：謝裕欽(9)重要決議事項八、董事競業禁止解除案.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。