本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。