公告本公司董事會決議召開112年股東常會。

1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.監察人查核111年度決算報告。3.111年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.制定本公司『道德行為準則』報告。7.制定本公司『誠信經營守則』報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認111年度決算書表。2.承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.「資金貸與他人作業程序」修正案。。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:一、本公司受理股東提案權之期間訂為：民國112年4月25日至112年5月8日受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部地址：高雄市岡山區興隆街600號其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。