公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台中市后里區福容路88號福容大飯店海棠廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業狀況報告。(2)本公司111年度審計委員會審查決算報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無