公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選 董事獨立董事當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/062.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:(1)董事：秦嘉鴻(2)董事：秦錫鈞(3)董事：吳倍任(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明(6)監察人:周穗淳(7)監察人:錡玉芬4.舊任者簡歷:(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長臺北市礦油商業同業公會理事長中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長總統府國策顧問(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理路博工業股份有限公司董事長益州國際投資股份有限公司總經理(3)董事：吳倍任/本公司研發部副總、清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森/中華民國警察之友總會理事台灣區電機電子工業同業公會常務理事中印尼文化經濟交流協會理事台大資管促進發展協會理事長台灣工商聯會會務顧問清華大學台灣校友會常務理事SEMI 風能協會副主席太陽光電產業永續發展協會副理事長(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明/北基國際股份有限公司總經理全國加油站股份有限公司副總經理(6)監察人: 周穗淳/益州集團益洲股份有限公司董事長特別助理廣欣育樂開發股份有限公司財務長益州海岸股份有限公司財務長英商怡和集團台北區域管理中心財務暨行政經理大陸工程股份有限公司及關係企業副理(7)監察人: 錡玉芬/益州集團益洲股份有限公司董事長祕書兼管理部經理加得滿股份有限公司管理部經理益州化學工業股份有限公司助理坊元實業股份有限公司業務經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：秦嘉鴻(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞(3)董事：任季男(4)董事：吳倍任(5)獨立董事：陳瑞珠(6)獨立董事：戚務君(7)獨立董事：李立普6.新任者簡歷:(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長臺北市礦油商業同業公會理事長中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長總統府國策顧問(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理路博工業股份有限公司董事長益州國際投資股份有限公司總經理(3)董事：任季男/桃園汽車客運股份有限公司董事長桃客旅行社股份有限公司董事長臺灣智慧卡股份有限公司董事欣桃天然氣股份有限公司董事長陸軍第六軍團指揮官(4)董事：吳倍任/ 清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長、本公司研發部副總(5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長(6)獨立董事：戚務君/政治大學會計系教授(7)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。9.新任者選任時持股數:(1)董事：秦嘉鴻/0股(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞/65,200,000股(3)董事：任季男/0股(4)董事：吳倍任/875,411股(5)獨立董事：陳瑞珠/0股(6)獨立董事：戚務君/0股(7)獨立董事：李立普/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/2911.新任生效日期:111/12/0612.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項::本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會，代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。