公告本公司重要子公司鴻超環保能源股份有限公司 董監事任期屆滿，唯一法人股東經董事會通過依法指派 新任期董監之代表人。

1.發生變動日期:111/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(2)董事：黃沁超（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(4)監察人：林雅婷（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）4.舊任者簡歷:(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長(2)董事：黃沁超—英屬開曼群島商納諾股份有限公司副董事長(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長(4)監察人：林雅婷—鴻超環保能源股份有限公司監察人5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(2)董事：葉金榮（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(4)監察人：張元鴻（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）6.新任者簡歷:(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長(2)董事：葉金榮—鴻超環保能源股份有限公司總經理(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長(4)監察人：張元鴻—回向空間股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東英屬開曼群島商納諾股份有限公司經董事會通過依法指派新任期董監事之代表人。9.新任者選任時持股數:(1)法人董事：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股(2)法人監察人：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/16~111/8/1511.新任生效日期:111/08/1512.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，請附加說明具體因應措施):不適用17.其他應敘明事項:無