本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚林博文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳繼明董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞獨立董事：羅世蔚7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：陳繼明蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事獨立董事：羅世蔚合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人合肥頎材科技有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場13層1301室01-04工位(集群登記)鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產、封裝和測試、銷售及售後服務。合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之間接轉投資公司，其餘對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。