(補充公告)本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：鄭石治先生董事：陳新煥先生董事：陳倫慶先生獨立董事：張榮銘先生獨立董事：薛榮生先生3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制(1)董事：鄭石治先生/勁順科技股份有限公司董事長、上海華懋環保節能設備有限公司董事長、宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長、神華投資股份有限公司監察人(2)董事：陳新煥先生/信本投資股份有限公司董事長、崧和投資股份有限公司監察人(3)董事：陳倫慶先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事、勁順科技股份有限公司董事、鉅倫投資股份有限公司董事長(4)獨立董事：張榮銘先生/亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事、桓達科技股份有限公司獨立董事、尚立股份有限公司監察人、茂生農經股份有限公司獨立董事、羅傑投資有限公司董事、安普華會計師事務所負責人(5)獨立董事：薛榮生先生/敏瑞投資有限公司代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間(111/05/30-114/05/29)5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：鄭石治先生董事：陳倫慶先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：鄭石治先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事長、宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長(2)董事：陳倫慶先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，並提供相關技術諮詢和售後服務(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無