本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:111/04/192.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間:111年6月28日(星期二)上午十時整。二、股東會召開地點:臺中市西屯區市政北七路186號3樓(會議室A)舉行。三、召集事由:(一)報告事項:1.110年度營業報告書。2.110年度審計委員會審查報告書。3.110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘分派案。5.「董事會議事管理辦法」修訂案。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。(三)選舉及討論事項:1.辦理資本公積發放現金股利案。2.擬補選董事二席案。3.解除新任董事競業禁止案。4.修訂公司章程案。5.辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。6.「股東會議事規則」修訂案。7.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)其他議案及臨時動議:四、依公司法第165條規定，自111年04月30日至111年06月28日止，停止股票過戶登記。五、依公司法第192條之1規定，受理股東提名2席董事候選人，受理期間111年04月25日至111年05月05日下午五時止，受理處所:巨宇翔股份有限公司(地址:臺中市西屯區惠中路一段88號21樓之2，電話:04-22530011)