董事會決議召開本公司民國111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:111/03/31二、股東會召開日期:111/06/17 上午10時三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號4樓四、召集事由:(一)報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度監察人查核報告。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。(5)處份歐洲轉投資Italia 100%股權案、Immobilien 27.44%股權案、Set Energia100%股權案報告。(二)承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)盈餘轉增資案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)選舉事項:(1)改選董事案。(五)其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議:4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:111/04/19二、停止過戶截止日期:111/06/17三、受理股東以書面方式提案期間及處所：(一)依公司法172條之1及第192之1規定，本公司自111年4月8日至111年4月18日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式提案及提名獨立董事名單，受理處所為新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話:(03)568-8699。