公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由(增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/073.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。(4)110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第一次私募普通股執行情形報告案。(本次增列)(5)不繼續辦理110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第二次至第四次私募普通股報告案。(本次增列)6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第五屆董事案。(本次增列)9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(本次增列)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0912.停止過戶截止日期:111/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會議案。但提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)公告受理規定如下：受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理部)。受理提案期間：民國111年4月1日起至4月11日止，每日上午9:00至下午17:00。(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日前送達，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。