公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告2.110年度審計委員會查核報告3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告4.本公司背書保證辦理情形報告(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案2.110年度盈餘分配案(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四)選舉事項：補選獨立董事一席案(五)其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案(六)臨時動議四、依公司法規定自111年3月26日起至111年5月24日止停止過戶登記。五、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間111年3月28日起至111年4月6日止，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。