本公司110年股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單：(1)董事：張鴻仁(2)董事：徐世昌(3)董事：黃金鼎(4)法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅(5)獨立董事：黃文鴻(6)獨立董事：李宏謨(7)獨立董事：楊宗仁6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。