公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司總裁(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司工程系統事業群總經理(4)董事:陳炎輝 大同大學兼任教授(5)董事:洪鏈翔 虎門科技(股)公司工程系統事業群副總經理(6)監察人:林金輝 道達爾潤滑油(股)公司董事長(7)監察人:蔡文楨 致鋒精密(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司總裁(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司工程系統事業群總經理(4)獨立董事:王正青 台灣機械工業同業公會總顧問(5)獨立董事:吳江河 陽明海運(股)公司稽核長(6)獨立董事:鄭文偉 振群會計師事務所執業會計師兼所長(7)獨立董事:蔡國忠 國立宜蘭大學機械與機電工程學系(所) 主任4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:林麗俐 1,038,517股(2)董事:楊舜如 1,808,131股(3)董事:廖偉志 0股(4)獨立董事:王正青 0股(5)獨立董事:吳江河 0股(6)獨立董事:鄭文偉 0股(7)獨立董事:蔡國忠 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/207.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。