公告本公司董事會決議新增一○八年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.召集事由:一、報告事項(一)更正後民國一○三年度至民國一○六年度各期營業報告。(二)民國一○七年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司重編後民國一○三年度至民國一○六年度各期決算報告。(四)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算報告。二、承認事項(一)承認更正後民國一○三年度至民國一○六年度各期營業報告書暨重編後民國一○三年度民國至一○六年度各期財務報表案。(二)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(三)承認民國一○七年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月07日至108年06月03日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】