公告本公司107年股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事3席) ，董事變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:107/02/222.舊任者姓名及簡歷:董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總李志宏/群翊工業(股)公司業務部協理監察人:戴水泉/群翊工業(股)公司監察人林致鈞/群翊工業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總戴水泉/群翊工業(股)公司監察人高全智/協和興精機(昆山)有限公司 董事獨立董事:李金德；百聿數碼創意(股)公司-董事長特助/法人董事代表。洪慶昌；群翊工業(股)公司-薪資報酬委員。陳明星；梨樹全創科技有限公司-董事（湖南）。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依本公司章程規定全面改選董事九人（其中包含獨立董事三人）6.新任董事選任時持股數:董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股戴水泉，持有股數 80,000股高全智，持有股數 30,000股獨立董事:李金德，持有股數 0股洪慶昌，持有股數 0股陳明星，持有股數 0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~109/06/118.新任生效日期:107/02/229.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。