公告本公司股東臨時會全面改選本公司董事(含獨立董事)， 董事變動已達三分之一

1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 鋐寶科技(股)公司董事長董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 鋐寶科技(股)公司董事董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事董事:至寶科技(股)公司代表人曾釗鵬 鋐寶科技(股)公司董事董事:王正強 鋐寶科技(股)公司董事監察人:呂清雄 鋐寶科技(股)公司監察人監察人:林丕野 鋐寶科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 鋐寶科技(股)公司董事長董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 鋐寶科技(股)公司董事董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁獨立董事:翁建仁 悠遊卡(股)公司董事獨立董事:毛穎文 矽創電子(股)公司董事長兼執行長獨立董事:陳妙玲 中山大學財務管理學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:為配合審計委員會之設置，提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 29,060,176股董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 29,060,176股董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 29,060,176股董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 3,575,000股獨立董事:翁建仁 0股獨立董事:毛穎文 0股獨立董事:陳妙玲 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:107/01/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。