公告本公司董事會決議召開105年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:105/05/102.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號4.召集事由:(1)討論事項:1.修正本公司章程案。(2)報告事項:1.本公司一○四年度營業報告。2.一○四年度監察人審查報告。3.104年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。(3)承認事項:1.一○四年度決算表冊承認案。2.一○四年度盈餘分配案。(4)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.擬辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案。5.盈餘轉增資發行新股案。6.訂定「監察人之職權範疇規則」案。7.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。