董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

1.董事會決議日期:105/04/072.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案(2)本公司104年度營業狀況報告(3)監察人查核104年度各項表冊報告案(4)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案(5)修訂「董事會議事規範」報告案承認事項:(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)本公司104年度盈餘分配案討論及選舉事項:(1)資本公積發放現金案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「衍生性商品交易處理程序」(4)修訂「背書保證作業程序」(5)修訂「資金貸與他人作業程序」(6)全面改選董事、監察人案(7)解除新任董事競業之限制案其他議案5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:截至民國105年03月25日止無股東就本次股東常會提案。