公告本公司民國一○四年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:104/12/102.重要決議事項:一、報告事項：(一)訂定「誠信經營守則」案。(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(三)訂定「道德行為準則」案。(四)訂定「董事會議事運作管理辦法」案。(五)修訂「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項：(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「股東會議事規則」案。(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)通過修訂「背書保證作業程序」案。(七)通過申請辦理股票上櫃案。(八)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(九)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。(十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無