公告本公司民國一○四年第一次股東臨時會全面改選董事(含 三席獨立董事)，三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:104/12/102.舊任者姓名及簡歷:職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷------- ------------------------------ ----------------------------------董事長　長華電材(股)公司 代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長董　事　全喬莉股份有限公司　 無董　事　蔡任峰 　新揚科技(股)公司總經理董　事 林家祥 高盛電子科技(股)公司總經理董　事　陳政弘　　　　　　　　　　　　 　鼎固控股有限公司獨立董事監察人　盧定鈞 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd.內部稽核主管監察人 陳志宏 希忠(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　簡歷------- ------------------------------ ----------------------------------董事長　 黃嘉能　　 長華電材(股)公司董事長董　事　 長華電材(股)公司 代表人：黃修權　望隼科技(股)公司董事長董　事　 長華電材(股)公司 代表人：蔡任峰 新揚科技(股)公司總經理董　事 　 陳政弘　　　　　　　　　　　 　　鼎固控股有限公司獨立董事獨立董事　陳明立　　　　　　　　　　　 　　和詮科技(股)公司總經理獨立董事　宋明政 明政聯合法律事務所主持律師獨立董事 王藏緯 新視代科技(股)公司財務顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:為配合公司實際運作及設置審計委員會同時廢除監察人之設置，提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　 　選任時持股數------- ------------------------------- ----------------董事長 　黃嘉能　　 1,718,122股董　事 　長華電材(股)公司 代表人：黃修權 　 11,957,172股董　事　 長華電材(股)公司 代表人：蔡任峰 11,957,172股董　事 　陳政弘　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 0股獨立董事　陳明立　　　　　　　　　　　 　　 　 　　　0股獨立董事　宋明政 　 　 　　 0股獨立董事 王藏緯 　 　 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:104/12/109.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用10.其他應敘明事項:無