公告本公司董事會決議召集民國一○四年第一次股東臨時會 相關事宜

1.董事會決議日期:104/10/212.股東臨時會召開日期:104/12/103.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室)4.召集事由:一、報告事項：(一)訂定「誠信經營守則」案。(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(三)訂定「道德行為準則」案。(四)訂定「董事會議事運作管理辦法」案。(五)修訂「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)修訂「背書保證作業程序」案。(七)申請辦理股票上櫃案。(八)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(九)全面改選董事(含三席獨立董事)案。(十)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/11/116.停止過戶截止日期:104/12/107.其他應敘明事項:依據公司法192條之1規定，受理獨立董事候選人提名說明如下：(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)獨立董事應選名額：3人。(3)受理期間：自民國104年10月29日起至民國104年11月9日止受理股東就本次股東臨時會獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務請於民國104年11月9日下午5時(含)前以書面檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於民國104年11月9日前寄達本公司，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣)(4)受理處所：長華科技股份有限公司 財務部(地址：高雄市楠梓加工出口區開發路24號，電話：(07) 9628202#120)。