九齊科技(股)公司公告股東會重要決議事項。

1.股東會日期:104/05/062.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。(4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情況。二、承認事項:(1)本公司一○三年度之營業報告書及決算表冊。(2)本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(ㄧ):(1)修定本公司公司章程案。(2)修定本公司背書保證作業程序案。(3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。(4)修定本公司取得或處分資產處理程序案。(5)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。(6)修定本公司股東會議事規範案。(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。四、選舉事項:(1)本公司提前全面改選第五屆董監事案。五、討論事項(二):(1)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無