公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)一○三年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會開會時間：14時00分本次股東常會受理股東開始報到時間：13時30分依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：一、股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。二、提案內容：以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。三、受理期間：自民國104年4月17日起至民國104年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於104年4月26日17時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。四、受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：11494 台北市內湖區行愛路69號6樓。