公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/04/07召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一O三年度個體財務報表及合併財務報表。(2)本公司一O三年度營業報告書。(3)本公司一O三年度盈餘分派表。(4)本公司修訂『公司章程』部分條文案。(5)通過本公司一O三年度內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。(6)修訂本公司股東會議事規則案。(7)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(8)改選董事、監察人案。(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10)本公司轉投資子公司東野精機股份有限公司董事及監察人指派案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無