公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一○四年度營業預算案。(3)本公司一○三年度內部控制制度聲明書出具案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」。(5)訂定「公司治理實務守則」。(6)修訂本公司「誠信經營守則」。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(8)修訂本公司「道德行為準則」。(9)修訂本公司「內部控制制度」。(10)訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。(11)訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。(12)訂定「監察人職權範疇規則」。(13)修定「董事及監察人選任程序」。(14)訂定本公司「股東會議事規則」。(15)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。(16)修訂本公司章程案。(17)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(18)擬召開一○四年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。