公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜， 及受理股東提案及提名期間及場所

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業報告。2.103年度審計委員會查核報告。二、承認事項1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項1.103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.補選舉本公司第三屆獨立董事案。4.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。四、其它事項五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及192條之1規定，公告受理股東提案及提名說明如下：(1)股東提案及提名提名資格:本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數１%以上股份者。(2)受理期間:104年3月27日起至104年4月6日止(3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。(4)獨立董事應選名額:一人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。