公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)通過本公司內部控制制度聲明書案。(2)通過召集本公司104年股東常會案。(3)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文修正案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無