公司本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號二樓之十(南港軟體園區H棟華南銀行會議中心)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○三年度營業狀況報告(2)一○三年度審計委員會審查報告(3)修定本公司『誠信經營守則』(4)修定本公司『道德行為準則』2.承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案3.討論事項：（1） 資本公積轉增資發行新股案（2） 資本公積發放現金案（3） 修訂『公司章程』案（4） 修訂『取得或處分資產處理程序』案（5） 修訂『董事選舉辦法』案4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無