公告本公司董事會決議召開104年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:104/02/132.股東臨時會召開日期:104/04/093.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路69號6樓4.召集事由:一、報告事項(一)修訂董事會議事規則。(二)訂定道德行為準則。(三)訂定誠信經營守則。(四)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。二、討論暨選舉事項(一)擬通過股票上櫃案。(二)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(三)修訂「公司章程」部分條文案。(四)修訂股東會議事規則案。(五)修訂董事及監察人選舉辦法案。(六)修訂取得或處分資產處理程序案。(七)修訂資金貸與他人作業程序案。(八)修訂背書保證作業程序案。(九)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(十)全面改選董事及監察人。(十一)解除新任董事及其代表人及其指派代表人競業之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/116.停止過戶截止日期:104/04/097.其他應敘明事項:無