本公司董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/02/132.股東會召開日期:104/05/183.股東會召開地點:桃園縣中壢市自強四路3-2號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一Ｏ三年度營業報告書。(2)監察人審查報告書。(3)增訂本公司『企業社會責任實務守則』案。(4)增訂『董事、監察人暨經理人道德行為準則』案。(二)承認事項：(1)一Ｏ三年度營業報告書及決算表冊。(2)一Ｏ三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)擬廢止本公司『誠信經營守則管理辦法』，並重新訂定本公司『誠信經營守則』案。(2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(3)改選董事、監察人案。(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/03/206.停止過戶截止日期:104/05/187.其他應敘明事項:無