公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/02/112.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段1巷313弄128號4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)修訂「企業社會責任實務守則」案。(5)修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。二、承認事項：(1)本公司103年度決算表冊案。(2)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期: 104/03/086.停止過戶截止日期: 104/05/067.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：104/03/03~104/03/12。(2)受理股東提案場所：台北市中正區中華路一段39號17樓。