本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項：1.本公司102年度決算表冊案。2.本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項(一)：1.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。四、選舉事項：1.增選獨立董事一席。五、討論事項(二)：1.解除新任獨立董事之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:103年股東常會受理獨立董事候選人提名。依公司法第192條之1規定，本公司將於103年3月28日起至103年4月8日止受理獨立董事候選人提名。103年股東常會受理股東提案權。依公司法第172條之1規定，本公司將於103年3月28日起至103年4月8日止受理股東之提案。