公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會案

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號 (本公司交誼廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.一○一年度監察人審查報告。3.制訂本公司「誠信經營守則」。4.制訂本公司「道德行為準則」。5.修訂本公司「董事會議事辦法」。6.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。7.其他報告。(二)承認事項1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規範」案。3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。4.選舉第四屆董事及監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)其他議案暨臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)依公司法第192條之1規定，本次獨立董事應選名額為三席，受理持有已發行股份總數1%以上之股東提出獨立董事候選人名單。(三)受理提案(提名)期間：本公司將於一○二年四月十日至一○二年四月十九日止每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送。(四)受理提案處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，﹝地址：30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。