公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表(包含個別及合併)案。(2)本公司一○二年度營業預算案。(3)本公司一○一年度內部控制制度聲明書出具案。(4)修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。(5)制訂本公司「內部控制制度自行檢查作業」。(6)制訂本公司「誠信經營守則」。(7)制訂本公司「道德行為準則」。(8)修訂本公司「董事會議事辦法」。(9)修訂本公司「股東會議事規範」。(10)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(11)選舉第四屆董事及監察人案。(12)提名三席獨立董事候選人名單案。(13)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(14)擬召開一○二年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。