公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/012.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號地下三樓會議室4.召集事由:一.報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。二.承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)補選董事及監察人案。(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1定，本公司訂定102年3月18日起至102年3月27日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號15樓，電話：(02)2698-1788。