公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園市經國路168號23樓4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司一○○年度營業報告。(2)一○○年度監察人審核報告。2.承認事項：(1)一○○年度決算表冊承認案。(2)一○○年度盈餘分配案。3.討論事項一：(1)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。(2)修訂公司章程案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(5)訂定本公司「誠信經營守則及行為指南」。(6)訂定本公司「道德行為準則」。4.選舉事項：(1)補選獨立董事及獨立監察人案。5.討論事項二：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:無