本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/12/292.公司名稱:光燿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下：(一)本公司大陸子公司光燿光電(蘇州)有限公司資本支出案(二)本公司向銀行申請融資案(三)本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況(四)新任內部稽核主管之任用案(五)民國101年度內部稽核計劃6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無。