本公司董事會重要事項

1.事實發生日:99/08/242.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股之增資配股基準日及現金股利配息基準日暨發放日期案。案由(2)通過本公司資金貸予子公司中國碩維特(昆山)光電科技有限公司案。案由(3)通過本公司透過第三地增加中國投資，資金流程為海外總控股公司SDevices Group Inc.(塞席爾)，及孫公司A 公司(待設立名稱未確定) (香港)案。案由(4)通過本公司投資中國碩維特(蘇州)半導體有限公司(公司名稱暫定)案。案由(5)通過本公司金融機構提供授信額度到期展延案。案由(6)通過本公司之子公司普天碩達科技(重慶)有限公司及普天碩達科技(上海)有限公司選派法人代表及法人董事推薦案。案由(7)通過本公司財務主管任免案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。