公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/182.重要決議事項:一、報告事項：第一案　九十八年度營業報告。第二案　監察人審查九十八年度決算表冊報告。第三案　大陸投資情形報告。第四案 修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項承認第一案　九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。承認第二案　九十八年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項通過第一案　修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案及「背書保證作業程序」條文修訂案。通過第二案　修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文修訂案。通過第三案　修訂本公司「公司章程」案。不通過第四案　董事及監察人全面改選案。不通過第五案 解除新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無