公告本公司99年度股東常會重大決議事項

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(1).訂定本公司「董事會議事規範」相關條文(2).承認本公司九十八年度決算表冊(3).承認九十八年度盈虧撥補(4).修訂本公司「公司章程」部分條文(5).通過98年度資本公積增資發行新股案(6).訂定本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文(7).訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文(8).通過上市(櫃)掛牌申請辦理現金增資發行新股以作公開銷售案(9).通過本公司配合外國企業與興櫃補辦公開發行案(10).訂定本公司「股東會議事規則」相關條文(11).訂定本公司「董事選舉辦法」(12).訂定本公司「從事衍生性商品交易作業程序」相關條文3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無