公告本公司99年6月14日股東常會之重要決議事項

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(一)承認本公司九十八年度決算表冊案(二)承認本公司九十八年度盈餘分派案(三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(八)通過制訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(九)通過本公司全面改選董事及監察人案新任董事：陳英進鄭振煌林允良陳華榮陳家祿李春暉李佩憶新任監察人：連進財陳華勝陳之貴(十)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無