公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/112.重要決議事項:一、報告事項(1)九十八年度營業報告案。(2)九十八年度監察人審查報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。二、承認、討論及選舉事項(1)承認九十八年度營業報告書案及財務決算表冊案。(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)討論通過本公司九十八年度盈餘轉增資、員工紅利轉增資發行新股案。(4)討論通過本公司「取得與處分資產處理程序」案。(5)討論通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(6)討論通過擬向證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(7)討論通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(8)選舉第三屆董事及監察人。(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。