公告本公司99年股東常會董事及監察人全面改選結果

1.發生變動日期:99/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事:呂(木宜)境董事 (泓瀚科技股份有限公司 董事長)董事:瀚威投資股份有限公司 (泓瀚科技股份有限公司 董事)董事:漢驊創業投資股份有限公司代表人洪志峰董事 (漢驊創業投資(股)公司 資深副總)董事:岩玉投資股份有限公司 (泓瀚科技股份有限公司 董事)董事:采晶投資股份有限公司 (泓瀚科技股份有限公司 董事)監察人:捷飛投資股份有限公司 (泓瀚科技股份有限公司 監察人)監察人:蔡文璞監察人 (泓瀚科技股份有限公司 監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事:呂(木宜)境董事 (泓瀚科技股份有限公司 董事長)董事:漢驊創業投資股份有限公司代表人洪志峰董事 (漢驊創業投資(股)公司 資深副總)董事:岩玉投資股份有限公司 (泓瀚科技股份有限公司 董事)董事:捷飛投資股份有限公司 (泓瀚科技股份有限公司 董事)獨立董事:康廷淦董事 (明泰科技股份有限公司 技術長)獨立董事:黃韜董事 (友訊科技股份有限公司 副總經理)獨立董事:陳寶媛董事 (南華大學管理經濟學系 副教授)監察人:黃勉倉監察人 (泓瀚科技股份有限公司 監察人)監察人:莊志宏監察人 (泓瀚科技股份有限公司 監察人)監察人:類惠貞監察人 (南華大學財務金融學系 助理副教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:呂(木宜)境董事 873,240股董事:漢驊創業投資(股)公司代表人洪志峰董事 256,000股董事:岩玉投資股份有限公司 2,488,760股董事:捷飛投資股份有限公司 689,040股獨立董事:康廷淦董事 0股獨立董事:黃韜董事 0股獨立董事:陳寶媛董事 0股監察人:黃勉倉監察人 264,000股監察人:莊志宏監察人 0股監察人:類惠貞監察人 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:99/06/119.同任期董事變動比率:不適用。(董監任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:不適用。