公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/042.重要決議事項:(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認九十八年度盈餘分派案。(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過公司章程修正案。(5)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6)通過修正「背書保證作業辦法」案。(7)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。(8)選舉第四屆董事七人及監察人三人案:新任者姓名及簡歷:董事:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝羅寶珠首維投資有限公司 代表人:徐明鴻獨立董事:林和源陳金鑫游建財監察人:謝天源張婉蘭李麗澤3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。