本公司99年股東常會重要決議事項 事項

1.股東會日期:99/05/262.重要決議事項:(1)照案承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)照案承認九十八年度盈餘分配案。(3)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(4)照案通過股票申請上櫃案。(5)照案通過辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(6)照案通過修改公司章程案。(7)照案通過資金貸與他人作業程序修訂案。(8)照案通過背書保證作業程序修訂案。(9)董事、獨立董事及監察人全面改選案。選舉結果當選名單如下：A.董事當選名單：陳詩蒨、廖文嘉、吳秀碧共三席B.監察人當選名單：廖文瑜、李徽欽、曾雪卿共三席C.獨立董事當選名單：邱瑞昇、余少茵共二席(10)照案通過解除新選任董事（含獨立董事）競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無